10 годин живої практики від керівників фінмону банків
Чому це важливо саме для фінансового директора?
✔ Ви зможете значно зменшити ризики блокувань та підвищеної уваги банку
✔ Чітко зрозумієте, що є “червоними прапорцями” для фінмону
✔ Знатимете, що має бути в політиках KYC/AML вашої компанії
✔ Навчитеся правильно відповідати на запити та уникати ескалацій
✔ Підвищите бізнес-репутацію своєї компанії в очах банків
Спікер курсу — Ганна Горбенко
Радник-експерт з фінмоніторингу та валютного нагляду
Голова Комітету з комплаєнсу та ФМ Асоціації українських банків
Це один із найсильніших голосів індустрії з реальним практичним досвідом роботи в банках та взаємодії з регулятором.
Ганна пояснює просто те, що зазвичай звучить складно.
Що всередині курсу?
- рекомендації FATF та їх вплив на український бізнес;
- як формується ризик-профіль компанії;
- спрощена та посилена перевірка — у чому різниця і як підготуватися;
- робота з ПЕПами та кінбенами;
- санкційні списки: що реально перевіряють банкіри;
- практичні кейси: коли банк зупиняє операцію та що робити CFO.
Формат
📅 2 онлайн-дні × 5 годин [з 12:00 до 18:00]
📘 Робочі матеріали + шаблони документів
🎓 Сертифікат учасника
Для кого цей курс?
— фінансові директори
— власники бізнесу
— керівники бухгалтерії
— комплаєнс/ризик-офіцери
Спеціальна ціна до 30 листопада — 15 000 грн
(за умови оплати до 30.11)
Ціна при оплаті до 10 грудня — 18 000 грн
(діє з 1.12 по 10.12)
Повна вартість — 21 000 грн
(з 11 грудня)
Зареєструватись
https://forms.gle/Q9S74rBnPxXEYx5G9
Будемо раді відповісти на ваші запитання.
Телефонуйте +38 067 192 48 67, Світлана Вікаренко.
You may also like the following events from CFO Сlub Ukraine:
