Місце проведення: Kyiv, Zoom
Формат: Майстер-клас
Тема: Бюро економічної безпеки та потенційні ризики для бізнесу: фокус уваги для CFO
Реєстрація -
https://forms.gle/fgRHdzMCbwuszCve7
БЕБ обіцяє «новий підхід», але бізнес і далі відчуває тиск. Активність та професіоналізм детективів зростає.
У фокусі їх уваги - міжнародні транзакції бізнесу та зв’язки з нерезидентами.
Завдяки підвищенню експертності та розширенню доступу до інформації з-за кордону, розслідування щодо українського бізнесу стали ефективними
Спікери:
Денис Бугай, адвокат, партнер-засновник VB Partners
Експерт у сфері антикорупційних розслідувань, комплекснихкримінальних проваджень та захисту бізнесу. Ключова експертиза – розслідування у сферах розкраданняактивів, шахрайства, відмивання коштів, зловживання повноваженнями та ухиленнявід сплати податків.
Сергій Бойко, адвокат, партнер VB Partners
Спеціалізується в складних та комплекснихсправах на всіх стадіях кримінального процесу. Наявний досвід в антикорупційнихкейсах, зокрема у справах щодо недостовірного декларування,надання/одержання неправомірної вигоди, привласнення та розкрадання активів,перевищення повноважень.
Лілія Кузнець, адвокатка, радниця VB Partners
Спеціалізується на захисті у складнихкримінальних провадженнях з транскордонним елементом та міжнародними запитами.Має значний досвід супроводу топменеджменту великих фінансових установ табізнес-груп у справах, що поєднують український та іноземнийправопорядки.
Ірина Барложецька, адвокатка VB Partners
Спеціалізується на комплексних кримінальнихпровадженнях та антикорупційних розслідуваннях. Ключова експертиза –розслідування у сферах розкрадання активів, ухилення від сплати податків.
Питання презентації:
1. Ключові показники БЕБ. Основні напрямки активності, зони уваги CEO та CFO.
2. Ключові ризики. На що звертати увагу CFO?
• Пільгові ставки податку при виплаті нерезидентам (дивіденди, роялті, відсотки по кредитам).
• Завищення податкового кредиту та витрат.
• Маркетингові (агентські) послуги, залучення ФОП.
3. Доступ правоохоронців до інформації в міжнародних юрисдикціях:
• Отримання інформації з-за кордону: банківська таємниця, корпоративні відомості, дані про активи. Розширення юрисдикції для співпраці (ОАЕ, Кіпр, Німеччина, Італія, Швейцарія та ін.).
• Обмін податковою інформацією: стандарти CRS, CbCR + спонтанний обмін.
• Міжнародні можливості Держфінмоніторингу.
План заходу:
18:00 - 18:30 вітальна кава-брейк
18:30 - 20:30 кейс-сесія
20:30 - 21:00 завершення
Модератор: Михайло Колісник
Зустріч проходить в рамках клубної програми CFO CLUB UKRAINE.
Якщо ви не є учасником клубу, для вас передбачений «Гостьовий візит». Ви можете скористатися ним один раз. Гостьовий візит дійсний тільки для CFO. Організатори в праві відмовити в участі, так як кількість гостьових місць обмежена.
Будемо раді відповісти на ваші запитання.
Телефонуйте +38 067 192 48 67, Світлана Вікаренко
You may also like the following events from CFO Сlub Ukraine:
