KOOLITUS: "Rahapesu ja terrorismi tõkestamine õigusteenuste pakkumisel"

Eesti Juristide Liit korraldab koostöös Täiskasvanute Koolituskeskusega veebikoolituse: "Rahapesu ja terrorismi tõkestamine õigusteenuste pakkumisel: juristide igapäevased kohustused ja vastutus".

Koolituse eesmärk on anda õigusteenuse osutajatele põhjalik ja praktiline ülevaade rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest (RahaPTS) tulenevatest kohustustest. Keskendutakse spetsiifiliselt RahaPTS § 2 lõikes 2 nimetatud isikutele – notarid, advokaadid, kohtutäiturid, pankrotihaldurid ja muud õigusteenuse osutajad.

Koolitusel käsitletakse kohustatud isikute jaoks olulisi teemasid, sealhulgas hoolsusmeetmete kohaldamist, riskimudeli loomist nii ettevõtte enda kui klientide vaates ning riskide hindamise metoodikaid, sisemiste protseduurireeglite loomist ja teavitamiskohustust, arvestades õigusteenuse osutajatele kehtivaid erisusi ja kutsesaladuse hoidmise põhimõtteid. Osalejad saavad praktilised teadmised, kuidas täita seadusest tulenevaid nõudeid oma igapäevatöös ning samuti teadmise, milliseid puudusi on RAB kohustatud isikute üle järelevalvet tehes välja toonud.

Koolituse läbinu:
- Mõistab RahaPTS-i ja sellega seotud EL-i regulatsioonide aluspõhimõtteid ning nende kohaldamise nõudeid õigusteenuse osutajatele.
- Teab, millistes olukordades ja tehingutes tekib õigusteenuse osutajal kohustus seadust rakendada.
- Oskab koostada ja rakendada riskihindamise mudelit
- Oskab koostada sisemisi protseduurireegleid vastavalt seaduse nõuetele.
- Tunneb hoolsusmeetmete kohaldamise nõudeid, arvestades õigusteenuse osutajate erisusi.
- Mõistab teavitamiskohustuse ja teate konfidentsiaalsuse põhimõtteid ning teab, millistel juhtudel kohaldub kutsesaladusest tulenev erand.
- Omab ülevaadet järelevalve protsessist ning nõuetest juhatusele, kontaktisikule ja töötajate koolitustele.

Koolituse soodushind kuni 09.01.2026 on ühele osalejale 229 eurot + KM (tavahind on 249 eurot + KM).

REGISTREERU KOOLITUSELE SIIN: https://taiendkoolitus.com/koolitused/rahapesu-ja-terrorismi-tokestamine-oigusteenuste-pakkumisel-juristide-igapaevased-kohustused-ja-vastutus/

You may also like the following events from Eesti Juristide Liit:

• Next month, 8th December, 05:00 pm, "Kas kohtunikuks sünnitakse või õpitakse?" x EJL noorjuristid in Tallinn
• Happening on, 15th January, 10:00 am, Koolitus: Andres Ojaver- "Isikuandmed ja tehisaru" in Tallinn