X
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement

Seminar: Anti-Money Laundering & Counter Terrorism Financing

Advertisement


Event Details

Seminar: Anti-Money Laundering & Counter Terrorism Financing


Περιγραφή σεμιναρίου "Αντιμετώπιση Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος και Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας":

Η ανάγκη για όσο το δυνατό καλύτερη και ενδελεχή διαχείριση των κινδύνων που ενδέχεται να κρύβουν οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές με πελάτες/συνεργάτες, είναι ολοένα και πιο επιτακτική για το χρηματοπιστωτικό τομέα καθώς και για τους δικηγόρους και λογιστές.

Καθώς οι εγκληματίες εφευρίσκουν όλο και περισσότερους τρόπους ώστε να καλύπτουν τις παράνομες δραστηριότητές τους, τόσο αυξάνεται η ανάγκη για τους επαγγελματίες των κλάδων αυτών να κατανοούν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο Νόμο αλλά και να τηρούν σχολαστικά συγκεκριμένες διαδικασίες κα-
νονιστικής συμμόρφωσης.

Σκοπός σεμιναρίου:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να καλύψει τις πρόνοιες της νομοθεσίας σχετικά με την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες αλλά και να καλύψει τις επικείμενες αλλαγές με την εφαρμογή της 4ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα εξεταστούν επίσης οι διαδικασίες που πρέπει να τηρούν τα υπόχρεα πρόσωπα ενώ θα γίνει ανάλυση και συζήτηση πάνω σε πρακτικά παραδείγματα.



You may also like the following events from Infocredit Group Ltd:

Liked this event? Spread the word :

Map Strovolos Municipal Library, Nicosia, Strovolos
Loading venue map..
Questions or Comments? Post them here.
Event details from Report a problem

Are you going to this event?

Yes

Organizer

Infocredit Group Ltd
  • 1 Followers
  • 12 Events
Who's going?
Login to see participants.
Advertisement

More Events in Strovolos

Discover More Events in Your City
Create an Event