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Anti riciclaggio di Denaro

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Anti riciclaggio di Denaro


Il riciclaggio di denaro permette ai criminali di beneficiare dai loro crimini. Questo seminario introduttivo esplora lo scopo, i rischi, i controlli e le obbligazioni relativi al riciclaggio di denaro. Questo seminario di 3 ore e' designato per lo staff ch lavora nel settore finanziario, per minimizzare i rischi di Riciclaggio di denaro e fare in odo che la legge non sia infranta. 

Questo corso e' presentato da David Kirby che e' al momento responsabile della Conformita' e MLRO. David e' un ex membro del Money Laundering Advisory Panel (MLAP) e del Joint Money Laundering Intelligence Taskforce (JMLIT), con oltre 30 anni di esperienza nell'industria dei servizi finanziari. David e' membro del Chartered Institute for Securities and Investments e possiede una laurea in English Law e una serie di importatnt qualifiche in Regolamentazione, Conformita', Crimine Finanziario, Operazioni di Investimento e GDPR.



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